ألقى ضباط مكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية، القبض على مالك شركة ملابس جاهزة متهم بمحاولة غسل 50 مليون جنيه متحصله من الاتجار في النقد الأجنبي.
رصدت ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تحركات مالك شركة ملابس جاهزة يحمل جنسية إحدى الدول "له معلومات جنائية"، مقيم بالقاهرة.
وذلك لقيامه بـ غسل مبلغ مالي كبير من متحصلات نشاط إجرامي في مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة"، والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الفيلات وتأسيس الشركات.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ 50 مليون جنيه .
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.